Bodic KYC
Constituez, scorez et faites valider les dossiers de conformité de vos investisseurs, là où vivent déjà vos comptes et vos contacts.
Du premier document à la validation du dossier
Un dossier KYC par compte investisseur, avec son cycle de vie, ses pièces attendues et son journal d'audit. Les étapes sont cliquables : on ouvre directement celle que l'on veut consulter, sans dérouler toute la page.
Le module s'appuie sur les comptes et les contacts déjà présents dans votre CRM. Pas de ressaisie : les bénéficiaires effectifs se désignent parmi les contacts rattachés au compte, et leurs fiches restent à un clic.
Un dossier par compte investisseur
Tout ce qu'exige la constitution d'un dossier, réuni au même endroit.
Cycle de vie par étapes
Chaque étape du dossier est cliquable : on passe directement à celle que l'on veut consulter. Les informations du dossier sont regroupées dans un onglet dédié.
Check-list des pièces attendues
Ajoutez toute la série de documents sur un lien commun en une seule fois. Corrigez un lien SharePoint sans supprimer la pièce, annulez une réception marquée par erreur : chaque geste est confirmé, en nommant le document, et tracé.
Onglet Détails
Nom, pays, SIRET, SIREN, adresse, ville, code postal et catégorie réglementaire du compte, réunis dans un onglet dédié plutôt que dispersés.
Les pièces attendues, suivies une par une
Chaque dossier porte sa liste de documents, avec leur statut, leur emplacement de stockage et leur date de réception.
- Ajout de toute la série sur un lien commun, en une seule fois
- Correction du lien SharePoint sans supprimer la pièce
- Annulation d'une réception, avec confirmation nommant le document
Bénéficiaires effectifs et champs sur mesure
Les personnes qui comptent, et les informations que vous jugez nécessaires.
Détention à 25 % ou plus
Désignez les personnes détenant, directement ou indirectement, un quart du capital ou davantage, parmi les contacts déjà rattachés au compte.
Informations dépliables
Sous chaque personne désignée, civilité, adresse et téléphone se déplient sans quitter le dossier ni encombrer le tableau. Le nom du compte et celui de chaque personne mènent à leur fiche en un clic.
Champs supplémentaires
Choisissez les informations à afficher sur tous les dossiers — champs du CRM ou champs personnalisés — séparément pour le compte et pour les personnes désignées.
Une cartographie des risques versionnée
Le niveau de risque se calcule, se justifie et se recalcule.
Cartographie versionnée
Scores pays, facteurs, seuils et documents requis évoluent par versions successives. Les scores pays s'importent par fichier CSV.
Scoring motivé
Le calcul s'ouvre dans une fenêtre dédiée qui affiche les facteurs retenus et les ajustements manuels, chacun motivé. Le score se recalcule à la demande.
Matrice et niveau proposé
La matrice de risque dispose de son propre panneau, et un niveau de risque est proposé au valideur plutôt qu'imposé.
Une matrice versionnée, du score pays au document requis
Scores pays, facteurs, seuils et documents requis évoluent ensemble, par versions successives : on sait toujours quelle version a servi à scorer un dossier.
- Scores pays importables par fichier CSV
- Veille des listes pays intégrée à la cartographie
- Niveaux de vigilance et documents requis définis par palier
Des contrôles externes intégrés
Les vérifications réglementaires se font depuis le dossier, sans outil tiers à ouvrir.
World-Check
Personnes politiquement exposées et listes de sanctions, interrogées directement depuis le dossier.
Veille des listes pays
GAFI, Royaume-Uni, Trésor et Union européenne : les listes sont suivies et rapprochées des pays de vos dossiers.
Dirigeants et bénéficiaires
Vérification des dirigeants et des bénéficiaires à partir des données publiques (Open Data Gouv).
Validation, revue et piste d'audit
Ce qui a été décidé, par qui, et quand il faudra y revenir.
Fiche de synthèse et validation
Le manager valide le dossier depuis une fiche de synthèse et fixe la date de la prochaine revue.
Relances automatiques
Des règles de relance préviennent avant l'échéance, sans suivi manuel à tenir à côté.
Journal d'audit
Chaque action sur le dossier — réception d'une pièce, correction d'un lien, recalcul d'un score — apparaît dans l'historique.
Les dernières évolutions
Bodic KYC évolue en continu. Voici les principaux apports de la dernière période.
Écran de dossier réorganisé
Les étapes deviennent cliquables, les informations du dossier sont regroupées dans un onglet dédié et la matrice de risque dispose de son propre panneau.
Scoring dans une fenêtre dédiée
Le calcul affiche les facteurs retenus et les ajustements manuels motivés, et le score se recalcule à la demande.
Documents ajoutés en série
Toute la série de pièces attendues s'ajoute sur un lien commun. Le lien SharePoint se corrige, une réception s'annule — avec une confirmation qui nomme le document.
Onglet Détails et bénéficiaires
Les informations réglementaires du compte et les personnes détenant 25 % ou plus rejoignent le dossier, avec leurs informations détaillées dépliables.
Types de documents bilingues
Chaque type de document porte un libellé français et un libellé anglais, configurables séparément. Le menu des documents suit la langue de l'utilisateur.
Écrans peaufinés, y compris sur mobile
Tableau de bord, cartographie, configuration, check-list et règles de relance partagent le même style. Sur mobile, les tableaux deviennent des fiches lisibles.
Mettre en place Bodic KYC
Nous étudions votre processus de conformité actuel et vous montrons ce que le module change au quotidien.